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入資兌付、團伙詐騙、電話轟炸 當心網貸回款騙局

2022-04-27 07:58:34

央行2月11日發布的《2021年第四季度中國貨幣政策執行報告》指出,P2P網貸平臺已全部退出經營。雖然P2P投資已成為過去式,但不少P2P投資者還在等待平臺清退兌付。

騙子們盯上了這一點,開始“幫助”P2P投資人清退回款?!吨袊M者報》記者近日就親歷了網貸回款騙局。

2021年10月底,記者收到一條短信,稱“【短融網】將開展新一輪兌付,企鵝群:891920458”。此前,記者在此P2P平臺上有過投資,目前還有一些余額未兌付,但這是真的嗎?記者決定進群看看。

加入QQ群,需要提交“手機號+姓名+投資余額”,記者輸入后來到了一個有著100多人的“短融網內策清退柒群”,其中包括好幾個客服。

據客服人員介紹,為了響應國家推出P2P全面清零政策、加快兌付進度,現在有關部門的監管下引進第三方平臺進行回購第三方債權兌付??头藛T在群里出示了相關文件及短融網良性退出兌付任選方案——在某虛擬貨幣平臺注冊存入一定金額,存入的金額占本人兌付余額比例越大,回款越快。比方說,如果個人需要兌付5萬元,存入5萬元后,當天就可以回款10萬元;如果只存入5000元,則需要3個月后才能返還全部5.5萬元。

短融網此前本就無錢兌付,為什么在平臺存入錢后就能兌付?客服的解釋是:“現在短融有專業的人帶我們從幣臺交易所套取利潤,利用幣臺套現給大家兌付,短融網一分錢都不用出?!庇腥河蜒a充:“原來,短融在薅國際交易所的‘羊毛’?!?/p>

在QQ群里,客服不斷通報回款成功的金額和案例,并稱名額有限,催促投資人盡快找專人客服辦理入資,也有群友稱自己已按操作全部回款,還有一些人在群里幫忙回答一些新入群網友的問題。

當真能回款嗎?《中國消費者報》記者于2021年11月初撥打了短融網的客服電話。短融網客服告訴記者,短融網從未與第三方合作開展過兌付工作,所有加群要求注冊轉賬匯款的都是騙局。

幾天后,該QQ群被解散了。此后,記者不斷接到位置顯示為香港的來電,電話中對方自稱是短融網客服,讓記者加入QQ群去進行兌付。2022年2月13日,記者手機上又有多個顯示為來自香港的未接電話。當天晚上,記者接聽了一位自稱是短融網清退客服的電話,對方這次不是讓加入QQ群了,而是讓記者加她微信。在微信中對方要求核實本人信息,記者隨便填了個名字和金額,對方“核實后”給記者發來了在短融網后臺查詢到的資產余額截圖,隨后又發來一個鏈接,指導記者安裝GQFX智遠機構交易所客戶端,完成個人注冊后登入,找回款專員辦理回款。

記者在百度貼吧“短融網吧”看到,有多位網友被拉進了所謂的短融網清退 QQ群。一位網友在“清退 6群”內質疑,客服就馬上將其移出了QQ群。

一位網友發貼說,他入群后,按照群內客服的指引,下載了飛信和百度財經平臺兩個軟件,前者用于和客服聊天溝通,后者則要求注冊繳存短融網債權的20%,然后由平臺理財師帶著理財(類似期貨交易),直至賺夠你的債權金額?!八麄兊奶茁肪褪悄阍谄脚_交的錢越多,你賺取本金的時間就越短?!边@位網友指出。

賺完錢就可以回款了嗎?“這個無底洞才剛剛開始!”這位網友說,“客服此時會提示你提現贖回本金,然后會以補交手續費、監管備案金,辦理VIP會員,補交個人所得稅等各種理由,讓你繼續交錢,直到榨干你最后一個銅板。如果不上套,客服會立馬將你拉黑,注冊繳存的資金也就打了水漂?!?/p>

另一位網友指出,QQ群內很多是詐騙團伙,他們有冒充出借人的,有冒充客服的,有冒充IT公司讓下載交易所的,“各司其職”。真正的出借人可能就只有幾個,一旦有網友懷疑,就被會騙子踢出群。

記者調查發現,不只短融網,晉商貸、小牛在線、黃金錢包、普天金安等眾多P2P平臺都曾出現網貸回款騙局,有的騙子甚至在群內出具“中國銀保監督管理委員會辦公廳”的紅頭文件。

令人欣慰的是,每次顯示為香港的號碼來電后,記者馬上就能收到中國移動防范風險的短信提示。而在每次接聽來電后,北京反詐中心工作人員也會及時通過01096110給記者打來電話,提醒記者別上當。

北京反詐中心工作人員王先生于2月13日晚間告訴《中國消費者報》記者,此類網貸回款騙局最近比較多,有不少人上當受騙。一般是加入群后先用各種紅頭文件讓受害人相信可以回款,然后提供幾種方案供受害人選擇,最終目的是讓你在第三方平臺轉賬注入資金。

針對此類騙局,1月30日,銀保監會官方微信公眾號發布《關于防范以“官方回款”名義進行詐騙的風險提示》,落款為網絡借貸風險專項整治辦公室。同時,在銀保監會官網,該提示也以彈窗形式出現。

風險提示稱,近期監測發現部分網站、微信群、QQ群、社交媒體賬號等冒充銀保監會名義,號稱其為官方回款渠道,引誘P2P網貸機構出借人繳納保證金,企圖對P2P網貸出借人實施詐騙,存在重大風險隱患。銀保監會未設立或授權設立P2P網貸機構回款渠道。請P2P網貸出借人提高警惕,增強風險防范意識和識別能力,相關回款渠道請及時與P2P網貸機構或當地整治辦確認,如發現涉嫌違法犯罪線索,請積極向公安等有關部門舉報。

記者注意到,此前多地公安機關和反詐中心也發布過類似提示。2021年5月6日,深圳警方就發布情況通報,明確警示稱,通過發布“內幕”黑幕”等不實言論號召“加群”的賬號,登錄地址多在境外,絕大多數賬號為電信詐騙團伙所創建,目的就是利用平臺投資人急切維權的心理,引誘平臺投資人“加群”實施詐騙。

上述北京反詐中心工作人員王先生提醒說,遇到此類情況,千萬不要點擊對方發來的任何鏈接,也不要下載注冊。如果遇到有要求轉賬的,請立即向警方舉報。他同時建議記者下載安裝國家反詐中心APP,從而更好地防范詐騙風險。

標簽:當心 網貸 騙局

來源: http://www.myenergytouch.com/guonei/2502075.html

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